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  • 让非法集资无处藏身
  • 2019-07-16 14:57:31 来源:三骏西佳网
  • ——“黑名单”公布力度持续加大。自2014年10月公布第一批“黑名单”以来,各级税务机关累计公布“黑名单”案件达到10340件。其中,2018年1至6月,各级税务机关公布“黑名单”案件2781件,比去年同期增长80%。其中,偷税案件497件,占比18%;虚开增值税专用发票案件2050件,占比74%;骗取出口退税等案件234件,占比8%。

    “2018年防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会”在银保监会召开。相关部门介绍称,1—3月,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元,同比分别下降16.5%和42.3%,继续保持“双降”态势。但案件总量仍在高位运行,参与集资人数持续上升,跨省案件持续多发,总体形势依然严峻。

    种种非法集资乱象,也有“巴铁”这类得到政府信用背书的项目,银行内部人员自我炮制的理财项目,以及“众筹”这种确有创新价值的事物,公众很难进行有效区分。这就要求加强监管,主动防范金融风险,特别是加强制度建设,根据出现的一些新问题,总结规律,出台《处置非法集资条例》,将互联网金融等某种新型问题容纳进去,从而探索合规管理的方式。另一方面,必须要加强事前的监管预警,不能总是等事情发生了才恍然大悟。国务院公布的《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》提出“防打结合、打早打小”,就是一种很好的思路。非法集资的重要特征是涉及公众,这决定了活动会大张旗鼓开展,也决定了在打击非法集资活动中,“打早打小”有相当的可行性。非法集资活动的开展需要依托一些方便接近公众的渠道,诸如户外广告、微信群等,如果在这些渠道中设置监测,就能及早发现非法集资活动,将其消灭在萌芽状态。

    2012年8月29日,河南省安监局查处了一起事故谎报,相关责任人已被先行问责。2012年6月18日,我省周口市淮阳县鲁台镇东屯花炮厂发生爆炸事故,当地政府报告事故死亡7人、伤14人。8月初,有关部门接到群众举报,反映淮阳县政府在东屯花炮厂“6·18”爆炸事故中谎报伤亡人数。

    中国建设银行(亚洲)股份有限公司副行长郭志鹏表示,作为全球最大的离岸人民币中心,自2011年以来,香港一直致力于发展人民币汇率、利率产品,境外人民币的使用也从最初跨境贸易结算功能扩大至投资功能、融资功能以及风险对冲功能。今后香港离岸市场功能将进一步向场外衍生品清算、资产管理以及产品创新等方向转变。

    但这种高密度楼盘后来被证明存在巨大居住隐患,由于单层户数过多,买家多数用于出租,致使楼宇管理困难,人员复杂,火灾等危险隐患极高。

    特别需要指出,借助于互联网金融的发展,大量民间投融资机构、互联网平台等非持牌机构违法违规,成了非法集资的重灾区。有数据称,这类机构发案数已占总量的30%以上。最典型的就是P2P领域,有的平台向公众承诺“保本”且“高收益”,但实际上却是“庞氏骗局”的做法,诸如“e租宝”“泛亚”等跨省区的大案、要案的出现,很难和一般正规P2P进行区分,多数案件之所以被发现,往往是因资金链断裂、事主跑路,此时,非法集资的钱款往往已经用于偿付高额利息、企业运作和运营支出以及犯罪分子挥霍,追赃挽损难度大。同时,随着专项整治工作的深入推进,互联网金融领域的非法集资也在完成专业化的升级。比如,最近流行的代币发行融资(ICO)、虚拟货币等,被生搬照抄,相关组织将其包装成专业规范的合同文本和业务流程,虽然没有取得相关牌照,但手法已然增加了投资者的辨别难度。

    非法集资,是指未经有关部门依法批准,承诺在一定期限内给出资人还本付息的行为。它的最大特点是具有很强的迷惑性,犯罪分子经常依托合法的注册公司、企业,打着相应国家产业政策、支持新农村建设、投资项目、委托理财的幌子,不仅广大人民群众难以识别,即便是办案机关在罪与非罪、此罪与彼罪上也容易产生意见分歧。公安部指出的几种类型,不仅有假借商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等名义的传统项目,还出现了多种类型的新花样,有的专门瞄准老年人,以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;有的打着“创业”“创新”的旗号,以“看广告、赚外快”“消费返利”等作宣传,吸引消费者、商家投入资金;还有的以“私募入股”“虚拟货币”“境外投资”等各种名词作包装,骗倒不少具有金融知识的投资者。

    防范和处置非法集资是一项长期、复杂、艰巨的系统性工程。各地区、各有关部门要高度重视,从保持经济平稳发展和维护社会和谐稳定的大局出发,加大防范和处置力度,建立和完善长效机制,坚决守住不发生系统性区域性金融风险底线。(扶青)

    即使当地的禁燃决策得到了民意的许可,也不代表所有禁燃办法都能得到民众的赞同。假如双峰县人民事先就知道支持禁燃意味着就得支持悬赏追捕放鞭炮的人,那么还会有多少人支持呢?

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